Konqres, 50 ildən sonra bank sirrinin hesabat həddini yenidən hazırlamaq üçün hərəkət edir
LivePress xarici mediaya istinadən bildirir:
STREAMLINE Aktı, əməliyyat hesabatları üçün onilliklər köhnəlmiş hədləri qaldıraraq, banklar və kripto şirkətləri üçün bürokrasiyi kəsərək çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydaları yeniləyəcək.
Senatın Bankçılıq Komitəsinin sədri Tim Skottun (RS.C.) başçılıq etdiyi bir qrup ABŞ senatoru ölkənin Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə (AML) çərçivəsinin əsasını təşkil edən Bank Sirri Aktını modernləşdirmək üçün qanunvericilik təqdim edib.
1970-ci ildə qəbul edilmiş Bank sirri haqqında qanun bankları, kredit ittifaqlarını və digər maliyyə institutlarını federal orqanlara maliyyə cinayətlərinin, o cümlədən çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və bununla bağlı qeyri-qanuni fəaliyyətlərin aşkar edilməsində və qarşısının alınmasında köməklik göstərməyə borcludur.
Təklif olunan qanunvericilik, STREAMLINE Aktı kimi tanınan, 50 ildən çox əvvəl yaradıldığı vaxtdan bəri Bank Sirri haqqında Qanunun hesabat həddini ilk dəfə qaldıracaq.
Müəllif haqqında
